证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-008
蓝思科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
审议通过，决定于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 1 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的持有本公司 A 股股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也
可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。H 股股东出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司
披露易网站（www.hkexnews.hk）（以下简称联交所披露网站）及公司网站
（www.hnlens.com）向 H 股股东另行发出的 2026 年第一次临时股东会通函及其
他相关文件。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
楼一楼 VIP 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
非累积投
非累积投
票提案
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修 非累积投
订《公司章程》的议案 票提案
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的相关公
告、文件。
名投票；
所持有效表决权的 2/3 以上通过；
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书（附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
原件及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）原件、法定代表人证
明原件办理登记手续。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 1 月 29 日 13:30 至 14:25。
联系地址：湖南省长沙市长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一
楼 VIP 会议室。
联系人：周天舒。
联系电话：0731-83285699
传真号码：0731-83285010
电子邮箱：lsgf@hnlens.com
（二）H 股股东
H 股股东参会事项请见公司于联交所披露网站发布的股东会通函及其他相
关文件。
（三）其他事项
现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二六年一月十二日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
思投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
蓝思科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席蓝思科技股份有
限公司于 2026 年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注：该
提案编 列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以
投票
非累积投票提案
关于变更回购股份用途并注销暨减少注
册资本、修订《公司章程》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
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