证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于 2026 年
时股东会的议案》，现将公司召开 2026 年第一次临时股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
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（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》
以上议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东会方可进行表决。
（2）本次股东会议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股
东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东。
（3）上述提案 1.00—2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3
名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
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股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件一），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记
下午 13:00 至 17:00。
田寮社区融汇路与同观路交汇处瑞丰光电大厦 1 栋 16 楼），如通过电子邮件方式登记，
请在邮件主题上标注“股东会”并寄送至如下电子邮箱地址：investor@refond.com；
如传真请至如下传真号码：0755-29060037。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
联系电话：0755-29060266；传真号码：0755-29060037
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电子邮箱： investor@refond.com
理登记手续。
六、备查文件
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市瑞丰光电子股份
有限公司于 2026 年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权，本次股东会提案表决意见表如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
说明：委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。授权委托
书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”“反对”
或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事
项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）
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附件 3
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身份 证 号 码 / 营业 执
股东姓名
照注册登记号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮传真号
是否本人参会 备注
注 ： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后
果由本人全部承担，特此承诺。
登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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