证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-003
蓝思科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026
年 1 月 12 日（星期一）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通
知已于 2026 年 1 月 10 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董
事长周群飞女士主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事谢志明先生于2025年11月29日不幸因病逝世，根据《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，
提名汤湘希先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并接替谢志明先生在董事
会各专门委员会中的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事
会届满之日止。
本议案尚需深圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，提交公司股东
会审议。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证
监会规定条件的媒体上发布的《关于补选独立董事的公告》。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了更好地落实公司中长期战略发展，满足日常生产经营需要，同时提高募
集资金的使用效率，降低财务费用，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需
求及项目投资计划正常开展的前提下，结合实际生产经营情况及财务状况，使用
不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金
专户。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。
公司审计委员会发表了审核意见，公司持续督导机构国信证券股份有限公司
对该议案发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等相关公告文件。
三、审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
经与会董事审议，同意公司授权蓝思科技股份有限公司、蓝思科技（长沙）
有限公司、蓝思精密（泰州）有限公司、蓝思国际（香港）有限公司、蓝思科技
（东莞）有限公司、蓝思科技（湘潭）有限公司、蓝思科技（越南）有限公司、
蓝思智能机器人（长沙）有限公司、Fortiter Technology Co.,Ltd 开展金融衍生品
业务。品种包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合，对应基础
资产包括汇率、货币。开展金融衍生品业务的最高金额合计不超过 30 亿美元（在
该额度内可以循环操作），仅限与所在国家或地区的政府部门、中央银行批准，
具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行场内市场交易。同时，授权财务与
资金管理部门严格按照《蓝思科技股份有限公司金融衍生品业务管理制度》等制
度和规定具体实施，有效期自本次董事会批准之日起一年内。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证
监会规定条件的媒体上发布的《关于开展金融衍生品业务的公告》。
四、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公
司章程>的议案》
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次注销、减少注册资本及
工商变更登记等相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至相关事项办理完
毕之日止。
本次议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容及修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》《蓝思科技
股份有限公司章程》（2026 年 1 月）。
五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审核，同意公司于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30，在
长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室，召开 2026 年
第一次临时股东会。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证
监会规定条件的媒体上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二六年一月十二日
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