重庆渝开发股份有限公司
股东会议事规则
（2026年1月修订）
第一章 总 则
第一条 为了完善重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行
使其职权，促进公司规范化运作，特制定本议事规则。
第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、《重庆渝开发股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。
第三条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司
章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法
行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公
司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文
件和《公司章程》规定的范围内行使职权。
股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议
事规则的规定对公司重大事项进行决策。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每
年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开
临时股东会：
（一）董事人数不足5人时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十（含表决权恢复的优
先股等）以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计与风险管理委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的
其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会
重庆监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。
第六条 公司召开股东会的地点为：公司住所地重庆市，股东
会将设置会场，以现场会议或现场结合电子通信方式召开。公司
将采用累积投票、网络投票等方式，为股东特别是中小股东提供
便利。
第七条 股东（含代理人，下同）出席股东会，依法享有知情
权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、
提名权、表决权等权利。
股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及
本议事规则之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合
法权益。
第八条 控股股东、实际控制人应当充分保护中小股东的提案
权、表决权、董事提名权等权利，不得以任何理由限制、阻挠其
合法权利的行使。
控股股东、实际控制人提出议案时应当充分考虑并说明议案
对公司和中小股东利益的影响。
第九条 公司股东会应当由律师出具法律意见书，并与股东会
决议一并公告，法律意见书应当至少包括以下内容：
（一）股东会的召集、召开程序是否符合法律法规、深圳证
券交易所相关规定和《公司章程》的规定；
（二）召集人资格是否合法有效；
（三）出席股东会的股东及股东授权委托代表人数，代表股
份数量；出席会议人员资格是否合法有效；
（四）股东会表决程序是否合法有效；
（五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存在股东会
通知后其他股东被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详
细披露相关理由并就其合法合规性出具明确意见；
（六）存在本规则第六十八条第四款规定情形的，应当对相
关股东表决票不计入股东会有表决权股份总数是否合法合规、表
决结果是否合法合规出具明确意见；
（七）除采取累积投票方式选举董事的提案外，每项提案获
得的同意、反对、弃权的股份数及其占出席会议有效表决权股份
总数的比例以及提案是否获得通过。采取累积投票方式选举董事
的提案，每名候选人所获得的选举票数、是否当选；股东会表决
结果是否合法有效；
（八）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
律师出具的法律意见不得使用“基本符合”“未发现”等含
糊措辞，并应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名，
加盖该律师事务所印章并签署日期。
第二章 股东会的召集
第十条 董事会应当按照本议事规则第五条规定的期限按时
召集股东会。
第十一条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事
会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，
董事会应当根据法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的
规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的五
日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，
将说明理由并公告。
第十二条 审计与风险管理委员会向董事会提议召开临时股
东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规、《公司章程》和本议事规则的规定，在收到提议后十日
内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五
日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审
计与风险管理委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未
作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会
议职责，审计与风险管理委员会可以自行召集和主持。
第十三条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决
权恢复的优先股等）的股东向董事会请求召开临时股东会，应当
以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、《公
司章程》和本议事规则的规定，在收到请求后十日内提出同意或
者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的
五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征
得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未
作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决
权恢复的优先股等）的股东有权向审计与风险管理委员会提议召
开临时股东会，应当以书面形式向审计与风险管理委员会提出请
求。
审计与风险管理委员会同意召开临时股东会的，应在收到请
求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当
征得相关股东的同意。
审计与风险管理委员会未在规定期限内发出股东会通知的，
视为审计与风险管理委员会不召集和主持股东会，连续九十日以
上单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优
先股等）的股东可以自行召集和主持。
第十四条 审计与风险管理委员会或股东决定自行召集股东
会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。
审计与风险管理委员会或者召集股东应在发出股东会通知及
股东会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。
在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先
股等）比例不得低于总股本的百分之十。召集股东应当在不晚于
发出股东会通知时，承诺自提议召开股东会之日至股东会召开日
期间不减持其所持该公司股份并披露。
第十五条 对于审计与风险管理委员会或股东自行召集的股
东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记
日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股
东会通知的相关公告，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会
以外的其他用途。
第十六条 审计与风险管理委员会或股东自行召集的股东会，
会议所必需的费用由公司承担。
第三章 会议通知
第十七条 召集人应当于年度股东会召开二十日前以公告方
式通知各股东，临时股东会应当于会议召开十五日前以公告方式
通知各股东。
第十八条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、方式和会议期限以及会议召集人；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席
股东会、并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具
体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部
资料或解释。有关提案涉及中介机构发表意见的，最迟应当在发
出股东会通知时披露相关意见。
若股东会采用网络或者其他方式的，应当在股东会通知中明
确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其
他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午
得早于现场股东会结束当日下午3:00。网络投票时间按深圳证券
交易所相关规定执行。
股东会的现场会议日期与股权登记日都应当为交易日。股权
登记日和会议召开日之间的间隔应当不少于两个交易日且不多
于七个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第十九条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当
充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）是否存在不得提名为董事的情形，是否符合法律法规、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等要求的任职条件；
（二）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司百分之五
以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机
构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
（三）与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关
系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人是否存
在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员是否存在关联关系；
（四）持有公司股份数量；
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证
券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。如是，召
集人应当披露该候选人前述情况的具体情形，推举该候选人的原
因，是否对公司规范运作和公司治理等产生影响及公司的应对措
施；
（六）候选人是否存在失信行为。存在失信行为的，召集人
应当披露该候选人失信的具体情形，推举该候选人的原因，是否
对公司规范运作和公司治理产生影响及公司的应对措施。
除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及其一致行动人
拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司选举两名及以
上董事应当采用累积投票制。
采取累积投票方式选举董事的，选举独立董事、非独立董事
应当作为不同的提案提出，独立董事和非独立董事的表决应当分
别进行。
不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单
项提案提出。
第二十条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期
或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
者取消、提案取消的情形，召集人应当在原定现场会议召开日两
个交易日前发布公告，并说明延期或者取消的具体原因。延期召
开股东会的，还应当披露延期后的召开日期。股东会延期的，股
权登记日不得变更，应当仍为原股东会通知中确定的日期，且延
期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于
七个交易日的规定。
股东会通知发出后，无正当理由，股东会现场会议召开地点
不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日两个交易
日前发布通知并说明具体原因。
第四章 股东会的提案
第二十一条 股东会提案是针对应当由股东会审议决定的事
项所提出的具体议案，应当属于股东会的职权范围，有明确的议
题和具体决议事项，并且符合法律、法规及规范性文件和公司章
程的规定。
股东会依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的
报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出
决议；
（七）修改公司章程；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作
出决议；
（九）审议批准第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的
担保、交易和提供财务资助事项；
（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产百分之三十的事项；
（十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规
定应当由股东会决定的其他事项。
公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为
行使股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人
代为行使其他职权的，应当在《公司章程》中规定股东会对董事
会的授权原则，应当符合法律法规、深圳证券交易所规定、《公
司章程》和本议事规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内
容。
第二十二条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的
担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一
期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）公司及控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期
经审计总资产30%以后提供的任何担保；
（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超
过70%；
（五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期
经审计总资产的30％；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。
股东会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议
案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为购房客户提供按揭担保，不包含在本议事规则所述对
外担保范畴之内。
第二十三条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交
股东会审议，按照深圳证券交易所相关规定免于提交股东会审议
的除外：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的
以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期
经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金
额超过5000万元；
（四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超
过500万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一
期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的50％以上，且绝对金额超过500万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本条第一款“交易”包括下列事项：
子公司投资等）；4）租入或者租出资产；5）委托或者受托管理
资产和业务；6）赠与或者受赠资产；7）债权或者债务重组；8）
转让或者受让研发项目；9）签订许可协议；10）放弃权利（含
放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；11）深圳证券交易所
认定的其他交易。
公司发生的交易属于下列情形之一的，可以免于按照本条上
述规定提交股东会审议，但仍应当按有关规定履行信息披露义务：
付、不附有任何义务的交易；
项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
买、出售此类资产的，仍包含在内。
第二十四条 公司下列提供财务资助行为，除经全体董事的过
半数审议通过外，还须经出席董事会会议的三分之二以上董事审
议通过后提交股东会审议通过。
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超
过70%；
（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近
一期经审计净资产的10%；
（四）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过
股股东、实际控制人及其关联人的，免于适用前款规定。
第二十五条 公司召开股东会，董事会、审计与风险管理委员
会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复
的优先股等）的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的
优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书
面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充
通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。
但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属
于股东会职权范围的除外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不
得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或者不符合本议事规则第二十一条规定
的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第二十六条 召集人应当合理设置股东会提案，保证同一事
项的提案表决结果是明确的。除采用累积投票制以外，股东会对
所有提案应当逐项表决，股东会对同一事项有不同提案的，应按
照提案提出的时间顺序进行表决，股东或者其代理人不得对同一
事项的不同提案同时投同意票。
在一次股东会上表决的提案中，一项提案生效是其他提案生
效的前提的，召集人应当在股东会通知中明确披露，并就作为前
提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提
示。
提案人应当在提案函等载有提案内容的文件中明确说明提
案之间的关系、相关提案是否提交同一次股东会表决，并就表决
方式的选取原因及合法合规性进行说明。
第二十七条 股东提出股东会临时提案的，不得存在下列任
一情形：
（一）提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求；
（二）超出提案规定时限；
（三）提案不属于股东会职权范围；
（四）提案没有明确议题或具体决议事项；
（五）提案内容违反法律法规、深圳证券交易所有关规定；
（六）提案内容不符合《公司章程》的规定。
提出临时提案的股东，应当向召集人提供持有公司百分之一
以上股份（含表决权恢复的优先股等）的证明文件。公司不得提
高提出临时提案股东的持股比例。股东通过委托方式联合提出提
案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。
提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委
托书、表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召
集人。
临时提案的提案函内容应当包括提案名称，提案具体内容，
提案人关于提案符合深圳证券交易所相关规定的声明，以及提案
人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。
临时提案不存在第一款规定情形的，召集人不得拒绝将临时
提案提交股东会审议。召集人应当在规定时间内发出股东会补充
通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增
提案的具体内容。
召集人认定临时提案存在第一款规定情形，进而认定股东会
不得对该临时提案进行表决并作出决议的，应当在收到提案后两
日内公告相关股东临时提案的内容，并说明作出前述认定的依据
及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性
出具法律意见书并公告。
第二十八条 除单独或者合计持有公司百分之一以上股份
（含表决权恢复的优先股等）股东提出临时提案情形外，公司发
出股东会通知后不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新
的提案。
召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的，不得
实质性修改提案，相关补充或更正公告应当在股东会网络投票开
始前发布，与股东会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师
出具的对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改的
明确意见。
对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，
不得在本次股东会上进行表决。
第五章 征集投票权
第二十九条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会规定设
立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、
证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代
为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿方
式公开征集股东投票权。征集人应当依规披露征集公告和相关征
集文件，并按规定披露征集进展情况和结果，公司应当予以配合。
征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，为股东进行委托
提供便利，公司应当予以配合。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
公司独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东有下
列情形之一的，不得公开征集：
（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近
（三）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规正在被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（四）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主
义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪
被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的不得公开征集
的其他情形。
征集人自征集日至行权日期间应当符合本条前两款规定。公
司及公司股东会召集人不得在《公开征集上市公司股东权利管理
暂行规定》之外，对征集人设置其他条件。
第三十条 征集人、证券公司、证券服务机构、召集人、公
司及相关单位工作人员应当对公开征集相关信息进行保密，在相
关信息披露前不得泄漏给第三人。
第三十一条 征集人行使公开征集获得股东权利，或者证券
公司、证券服务机构受征集人委托提供服务，均不得转委托第三
人处理有关事项。
第三十二条 征集人应当依法充分披露股东作出授权委托所
必需的信息，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通
俗易懂，符合相关信息披露要求或格式指引，不得有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
征集人应当通过公司在证券交易所网站和符合中国证监会
规定条件的媒体上披露征集文件，公司应当予以配合。
征集人在其他媒体上发布相关信息，其内容不得超出在前款
规定媒体上披露的内容，发布时间不得早于前款规定媒体披露的
时间。
第三十三条 公司应当通过官方网站等渠道，公开其指定的
邮箱、通信地址、联系电话或电子化系统等，接收公开征集相关
文件，并确保畅通有效。
第三十四条 征集人启动公开征集活动，应当将拟披露的征
集公告及相关备查文件提交召集人。备查文件包括：
（一）征集人身份证明文件；
（二）征集人符合本议事规则第二十九条规定条件的证明材
料；
（三）征集公告涉及其他事项的相关材料。
征集人为公司股东的，符合条件证明材料为证券登记结算机
构出具的股东持股证明材料，该材料出具日与提交备查文件日，
间隔不得超过 2 个交易日。征集人为投资者保护机构的身份证明
和符合条件证明材料为其营业执照。
召集人收到上述文件后，应当于 2 个交易日内披露征集公告，
经核查认为征集人不符合本议事规则第二十九条规定条件而拒
绝披露的，应当向征集人书面反馈不符合规定的证据和律师出具
的法律意见。
召集人配合征集人披露征集公告后方取得证据证明征集人
不符合条件的，应当披露征集人不符合条件的公告和律师出具的
法律意见。
第三十五条 征集公告应当载明以下内容：
（一）征集人符合本议事规则第二十九条规定的条件及依法
公开征集的声明、征集日至行权日期间持续符合条件的承诺；
（二）征集事由及拟征集的股东权利；
（三）征集人基本信息及持股情况；
（四）征集人与公司董事、高级管理人员、持股百分之五以
上股东、实际控制人及其关联人之间的关联关系；
（五）征集人与征集事项之间可能存在的利害关系；
（六）征集主张及详细理由，并说明征集事项可能对公司利
益产生的影响；
（七）征集方案，包括拟征集股东权利的确权日、征集期限、
征集方式、征集程序和步骤、股东需提交的材料及递交方式等；
（八）股东授权委托书；
（九）其他需要说明的事项。
征集人委托证券公司、证券服务机构公开征集公司股东权利
的，征集公告还应当包括授权委托情况、证券公司和证券服务机
构基本情况、与征集人和征集事项不存在利害关系的声明。
征集公告披露后，征集人出现不符合本议事规则第二十九条
规定情形的，应当及时通知召集人披露并取消本次公开征集活动。
第三十六条 前条所述的股东授权委托书应当载明以下内容：
（一）授权委托事项；
（二）授权委托的权限；
（三）授权委托的期限以最近一期股东会为限；
（四）股东的信息，包括姓名或名称、公民身份号码或统一
社会信用代码、股东账户、持股数量、联系方式等；
（五）股东实际持股份额应以确权日为准、股东将所拥有权
益的全部股份对应的权利份额委托给征集人的说明；
（六）其他需要说明的事项。
股东应当在授权委托书上签名或盖章，并向征集人提供身份
证明和持股证明材料。境外股东的授权委托书及身份证明材料在
境外形成的，应当依据中华人民共和国法律规定办理证明手续。
第三十七条 征集人代为行使表决权的，应当在股东会召开 2
日前，将股东授权委托书、授权股东的身份证明等材料提交召集
人。
征集人应当凭身份证明文件、符合条件证明材料、授权委托
书出席股东会，并严格按照股东授权委托书中的指示内容代为行
使表决权。
第三十八条 股东接受公开征集，并将表决权、提案权等股
东权利委托征集人代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份
对应的该项权利的份额委托同一征集人代为行使。
征集人征集表决权的，应当提出明确的表决意见，不接受与
其表决意见不一致的委托，但中国证监会另有规定的除外。
征集人仅对股东会部分提案提出投票意见的，应当征求股东
对于其他提案的投票意见，并按其意见代为表决。
第三十九条 征集人出席股东会并代为行使表决权的，公司
应当在公告中披露以下信息，征集人应当配合提供相关信息及材
料：
（一）征集获得授权的股东人数、合计持股数量及持股比例；
（二）征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书
中的指示内容代为行使股东权利；
（三）征集事项相关提案的表决结果；
（四）其他应当说明的事项。
第四十条 征集人征集提案权的，提案的内容应当属于股东
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政
法规、证券交易所和公司章程的有关规定。
第四十一条 征集人征集提案权的，应当在征集公告中披露
提案内容，以及为使股东对拟提案讨论的事项作出合理判断所需
的资料或解释，提案事项有专项公告要求的，还应当同时披露专
项公告。
公司应当在不晚于发出股东会通知时披露对股东就拟讨论
的事项作出合理决策所需的全部资料。如需对股东会会议资料进
行补充，应当不晚于股东会召开日予以披露。
提案内容篇幅较长的，应当单独公告并在股东会通知和补充
通知中进行索引。
提案内容涉及其他临时公告的，公告应当符合深圳证券交易
所相关规定的内容和格式要求。
提案内容在股东会通知发布前已经公告的，应当在股东会通
知和补充通知中索引披露时间、披露媒体和公告名称。
征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案的股东会
决议公告前不转让所持股份。
第四十二条 提案权征集公告的披露，不以公司披露股东会
通知为前提，但应当在征集结果满足行使提案权的持股比例要求
后，方可行使提案权。
召集人可以依据证券登记结算机构提供的股东名册，核实征
集人在确权日征集获得提案权对应的股份数量及持股比例。
第四十三条 征集人征集提案权的，应当于最近一期股东会
召开 10 日前向召集人报送征集结果公告及相关备查文件。征集
结果公告应当载明以下内容：
（一）征集获得的股东人数、合计持股数量及持股比例；
（二）征集结果是否满足行使提案权的持股比例要求；
（三）其他应当说明的事项。
备查文件包括股东签署的授权委托书、证券登记结算机构出
具的确权日持股证明材料。
征集人在征集期间新增提案应当视为一次新的提案权征集。
删除部分前期已公告征集提案的，其他提案征集仍视为有效。
提案权征集结束前股东会延期或取消的，征集人可发布补充
公告延长征集时限。提案权征集结束后发生股东会延期或取消的，
征集人应当在最近一期股东会召开十日前将临时提案书面提交
召集人。
第四十四条 征集结果不满足行使提案权持股比例要求的，
该次征集结束。征集结果满足行使提案权持股比例要求的，征集
人应当在最近一期股东会召开 10 日前将临时提案书面提交召集
人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告
临时提案内容，并将提案提交最近一期股东会审议。除征集人不
符合本议事规则第二十九条规定条件、相关提案不符合有关规定
外，召集人不得拒绝将临时提案提交最近一期股东会审议。召集
人未按前述要求将提案提交最近一期股东会审议的，应当披露未
提交原因、依据和律师的法律意见。
第四十五条 征集人行使表决权、提案权的，应当聘请律师
对下列问题出具法律意见并按规定披露：
（一）征集人自征集日至行权日期间是否符合本议事规则第
二十九条规定的条件；
（二）征集程序及行权结果是否合法合规；
（三）征集提案权时，征集结果是否满足临时提案的持股比
例要求；
（四）其他应征集人或根据中国证监会、深圳证券交易所规
定要求说明的事项。
第四十六条 征集人撤销公开征集的，应当在股东权利的确
权日前披露撤销征集公告，充分披露撤销的原因，在确权日后不
得撤销。
第四十七条 征集人不得设置股东授权委托不可撤销的条款。
股东撤销表决权授权委托的，应当于征集人代为行使表决权
之前撤销，撤销后征集人不得代为行使表决权。股东未在征集人
代为行使表决权之前撤销，但其出席股东会并在征集人代为行使
表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表
决结果以该股东提交股东会的表决意见为准。
股东撤销提案权授权委托的，应当在提案权确权日前书面通
知征集人，撤销后征集人不得将其计入征集获得的股东人数、持
股数量及比例。
第四十八条 股东将股东权利重复委托给同一或不同征集人，
但其授权内容不同的，以股东最后一次签署的授权委托书为准，
无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为准。
第四十九条 征集人、公司应当建立公开征集活动档案，以
电子或纸质形式存档，保存期限不得少于 10 年。
第六章 会议登记
第五十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有
权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股
东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持
有的本公司股份没有表决权。
第五十一条 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以
委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第五十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托
书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
第五十三条 股东出席股东会应按会议通知规定的时间进行
登记。会议登记可以采用信函或传真方式。
第五十四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书
应当载明下列内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
（二）代理人姓名或者名称；
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议
事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应
加盖法人单位印章。
第五十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，
授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授
权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所
或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第五十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会
议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、
持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名
称）等事项。
第五十七条 召集人和公司聘请的律师将依据中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格
的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决
权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第七章 股东会召开
第五十八条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董
事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。董事、高级管理
人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第五十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者
不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
审计与风险管理委员会自行召集的股东会，由审计与风险管
理委员会召集人主持。审计与风险管理委员会召集人不能履行职
务或不履行职务时，由过半数的审计与风险管理委员会成员共同
推举的一名审计与风险管理委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本议事规则使股东会无法继
续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可
推举一人担任会议主持人，继续开会。
第六十条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作
向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第六十一条 公司应当为股东特别是中小股东参加股东会提
供便利，为投资者发言、提问及与公司董事、高级管理人员交流
提供必要的时间。中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议
或者质询，公司董事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的
前提下，应当对中小股东的质询予以真实、准确地答复。公司召
开股东会可以同时进行网络直播。
第六十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第六十三条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终
决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议
的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东
会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会重庆监管局及深
圳证券交易所报告。
第六十四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保
证股东会的正常秩序，对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合
法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门
查处。
第八章 股东会的表决和决议
第六十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括委托
代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括委托
代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的三分之二以上通过。
第六十六条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特
别决议通过以外的其他事项。
第六十七条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）修改《公司章程》及其附件（包括股东会议事规则、
董事会议事规则）；
（二）增加或者减少注册资本；
（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
（四）分拆所属子公司上市；
（五）连续十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供
担保的金额超过公司资产总额百分之三十；
（六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会
认可的其他证券品种；
（七）以减少注册资本为目的回购股份；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上
市交易、并决定不再在深圳证券交易所交易或者转而申请在其他
交易场所交易或转让；
（十一）股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需
要以特别决议通过的其他事项；
（十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定、《公司章程》
或本议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。
前款第（四）项、第（十）所述提案，除应当经出席股东会
的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的
除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司百分之五以
上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行
优先股，以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司特定股
东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在股东会作
出回购普通股决议后的次日公告该决议。
有《公司法》及中国证监会规定的事项等可能影响持有特别
表决权股份的股东权利的，除应当经股东会特别决议外，还应当
经出席特别表决权股东会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。《公司章程》可以对需经特别表决权股东会决议的其他事
项作出规定。
发行类别股有《公司法》第一百一十六条第三款及中国证监
会规定的可能影响类别股股东权利的事项，除应当经股东会特别
决议外，还应当经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
类别股股东的决议事项及表决权数等应当符合法律、行政法
规、中国证监会以及《公司章程》的规定。
第六十八条 股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权，类别股股东除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上
股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出
席股东会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第
一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三
十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股
份总数，公司应当在股东会决议公告中披露前述情况。
第六十九条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应当
回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的
股份总数，并且不得代理其他股东行使表决权。股东会决议的公
告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东包括：
（一）交易对方；
（二）拥有交易对方直接或者间接控制权；
（三）被交易对方直接或者间接控制；
（四）与交易对方受同一法人（或者其他组织）或者自然人
直接或者间接控制；
（五）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易
对方的法人（或者其他组织）、该交易对方直接或者间接控制的
法人（或者其他组织）任职；
（六）交易对方及其直接、间接控制人的关系密切的家庭成
员；
（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权
转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响；
（八）中国证监会或者深圳证券交易所认定的可能造成公司
对其利益倾斜的股东。
审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：
（一）股东会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关
联关系股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联
关系；
（二）股东会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布
有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的
关联关系；
（三）会议主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联
交易事项进行审议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股
份数的半数以上通过；
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露
或回避，股东会有权撤销该关联事项的一切决议。
如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的
同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议公告中做
出详细说明。
存在股东需在股东会上回避表决或者承诺放弃表决权情形
的，召集人应当在股东会通知中明确披露相关情况，援引披露股
东需回避表决或者承诺放弃表决权理由的相关公告，同时应当就
该等股东可否接受其他股东委托进行投票作出说明，并进行特别
提示。
第七十条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别
决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司
全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第七十一条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。
公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，应当将
所有被提名人的有关资料报送深圳证券交易所。公司董事会如对
被提名人的有关情况有异议，应同时报送董事会的书面意见。
在召开股东会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事
候选人的相关情况是否被深圳证券交易所关注及其具体情况进
行说明。
第七十二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》
的规定或者股东会的决议，可实行累积投票制。单一股东及其一
致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司选举
两名及以上董事，应当采取累积投票制。
股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。
其操作细则如下：
（一）股东会选举董事时，公司股东拥有的每一股份，有与应
选出董事人数相同的表决票数，即股东在选举董事时所拥有的全
部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事数之积；
（二）股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告
知与会股东对董事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制
备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、
选票填写方法作出说明和解释；
（三）股东会在选举董事时，对董事候选人逐个进行表决。股
东可以将其拥有的表决票集中选举 1 人，也可以分散选举数人，
由所得选票代表表决票数较多者当选为董事。但股东累计投出的
票数不得超过其所享有的总票数；
（四）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每位董
事候选人的得票情况。依照董事候选人所得票数多少，决定董事
人选；当选董事所得的票数必须超过出席该次股东会所代表的表
决权的二分之一；
（五）在差额选举中，如两名及以上董事候选人所得票数完全
相同，且只能其中一人当选，无法确定当选人的，公司应当另行
及时召开股东会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选
举；
（六）股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效不计入
选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东会股东所持股份
表决权总数中；
（七）采用累积投票的方式选举董事，股东会决议公告中应
详细披露出席会议股东（代理人）人数、所持（代理）股份数量
及其占公司有表决权总股份的比例、股东会的投票情况、候选人
所得选举票数量及其占出席会议股东所持表决权比例、最终选举
结果等事项。
第七十三条 除累积投票制外，股东会对所有提案进行逐项表
决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表
决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议
外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
股东会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表
决：
（一）本次发行优先股的种类和数量；
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（三）票面金额、发行价格或者定价区间及其确定原则；
（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其
确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是
否可以参与剩余利润分配等；
（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原
则、回购选择权的行使主体等（如有）；
（六）募集资金用途；
（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合
同；
（八）决议的有效期；
（九）公司章程关于利润分配政策相关条款的修订方案；
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
（十一）其他事项。
第七十四条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变
更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上表决。
第七十五条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方
式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第七十六条 股东会采取记名方式投票表决。
第七十七条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代
表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及
代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记
录。
通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权
通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第七十八条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他
方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结
果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式
中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各
方对表决情况均负有保密义务。
第七十九条 出席股东会的股东或者其委托代理人在股东会
上投票的，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互
通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报或
对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第八十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀
疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出
席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，
有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织
点票。
第八十一条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依
法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者
《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自
决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会的
会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影
响的除外。
董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容
的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民
法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相
关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实
履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应依照法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定履行信息披露义
务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉
及更正前期事项的，公司应及时处理并履行相应信息披露义务。
第九章 会议记录
第八十二条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议
记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；
（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份
总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
第八十三条 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人
或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记
录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名
册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一
并保存，保存期限不少于十年。
第十章 股东会决议的执行及信息披露
第八十四条 股东会召开后，应按《公司章程》和国家有关法
律及法规进行披露。信息披露的内容由董事长负责审查，并由董
事会秘书予以披露。
第八十五条 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决
议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办；股东会决
议要求董事会审计与风险管理委员会办理的事项，由董事会审计
与风险管理委员会组织实施。
第八十六条 召集人应当在股东会结束当日，披露股东会决议
公告，公告中应列明会议召开的时间、地点、方式、召集人、出
席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表
决权股份总数的比例、每项提案的表决方式、每项提案的表决结
果、法律意见书的结论性意见等。
发行境内上市外资股、类别股的公司，应当对内资股股东和
外资股股东，普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）和类别
股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。
第八十七条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会
决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。
第八十八条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在股
东会结束时就任。
第八十九条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本
提案的，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。
第十一章 附 则
第九十条 释义
（一）本议事规则所称“以上”“以内”“以下”都含本数；
“超过”“少于”“以外”“低于”“多于”不含本数。
（二）征集日：指征集公告在证券交易所网站和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的日期。
（三）行权日：指征集人代为行使股东权利的日期。提案权
行权日指征集人将提案提交召集人的日期；表决权行权日指股东
会召开的日期。
（四）确权日：指明确股东具有某项股东权利的日期。提案
权确权日指对应股东会通知发出日，股东会通知发出日为非交易
日的，为前一交易日，股东会补充通知不影响确权日；表决权确
权日指对应股东会的股权登记日。
第九十一条 本议事规则未尽事宜按照国家的有关法律、法规
及规范性文件、《公司章程》执行。若本议事规则的规定与相关
法律、法规以及规范性文件和《公司章程》有抵触，以法律、法
规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第九十二条 本议事规则由股东会授权公司董事会拟定，自股
东会通过之日起生效。原经2022年第四次临时股东大会审议通过
的《股东大会议事规则》（2022年9月修订）同时废止。
第九十三条 因法律、法规进行修订或因公司经营情况变化需
修订本议事规则时，由董事会提出修改意见报股东会批准。
第九十四条 本议事规则由股东会授权董事会负责解释。
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