证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-004
深圳市特发服务股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 22 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故
不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），
该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的议案
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
决权的二分之一以上表决通过。
指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
会秘书办公室。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附
件 3）、自然人股东账户卡、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件 3)、法定代表
人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，提供的书面材料除以
上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 2），以便登记确认。如通过
信函方式登记，送达公司董事会办公室信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市特发服务股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：1.请用正楷字填上全名、电话、地址；
接受电话登记；
附件 3
深圳市特发服务股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市特发服务股份
有限公司于 2026 年 1 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于使用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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