证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2026-002
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2026 年 1 月 12 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以
现场方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出。本次应
出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。
本次会议由董事长陈如申先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事
的议案》；
为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定提前进行董事会换届选举。公司董事会同意提名曹
光客先生、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（不
含职工代表董事，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，
无需参加股东会的选举）。董事任期自公司股东会通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定，本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的
议案》；
为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定提前进行
董事会换届选举。公司董事会同意提名胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生为公
司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东会通过之日起三年
胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生均已取得证券交易所独立董事资格证书，
符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情
况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述候选人具
备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人尚须经深圳证
券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交 2026 年第一次临时股东会
审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
公司拟定于 2026 年 1 月 28 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会，
审议相关议案。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。
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