证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-001
常州电站辅机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 39 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 37,345,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
同意股数 31,061,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 37,345,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 关于预计 2026 年 2,111,355 100% 0 0% 0 0%
度公司日常性关
联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师、朱明律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章
程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决
议》
（二）、
《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》
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