证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-002
天键电声股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日上午
投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
室。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 105,484,310 股，占公司有表
决权股份总数的 64.6060%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,318,600 股，占公司有表决权
股份总数的 58.9923%。
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 9,165,710 股，占公司有表决权股份
总数的 5.6137%。
通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 9,165,710 股，占公司有
表决权股份总数的 5.6137%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 9,165,710 股，占公司有表决权
股份总数的 5.6137%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
总表决情况：同意 105,381,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9025%；反对 34,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0328%；
弃权 68,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0647%。
中小股东总表决情况：同意 9,062,915 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8785%；反对 34,595 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3774%；弃权 68,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7441%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 105,423,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9427%；反对 21,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%；
弃权 39,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0374%。
中小股东总表决情况：同意 9,105,215 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3400%；反对 21,035 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2295%；弃权 39,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4305%。
表决结果：通过。
议案》
总表决情况：同意 105,407,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9270%；反对 50,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%；
弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0255%。
中小股东总表决情况：同意 9,088,715 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.1600%；反对 50,095 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5465%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2935%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。作为 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象的关联
股东已回避表决。
议案》
总表决情况：同意 105,407,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9270%；反对 49,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0465%；
弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0264%。
中小股东总表决情况：同意 9,088,715 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.1600%；反对 49,095 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5356%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3044%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。作为 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象的关联
股东已回避表决。
激励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意 105,407,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9270%；反对 50,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%；
弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0255%。
中小股东总表决情况：同意 9,088,715 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.1600%；反对 50,095 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5465%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2935%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。作为 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象的关联
股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所丁泽政律师和卢创超律师见证并出具了
《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的法律意见书》。律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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