证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2026-003
上海岩山科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午
会议室。
次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事张未名先生主持本次会议。公司
董事长、副董事长以通讯方式出席本次会议。
（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《上海岩山科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-060）。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权
委托代表共计 5,824 人，代表有效表决权的股份数为 742,748,984 股，占公司有
表决权股份总数 5,670,554,696 股的比例为 13.0983%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表有效
表决权的股份数为 652,468,613 股，占公司有表决权股份总数 5,670,554,696 股
的比例为 11.5063%。
通过网络投票的股东共 5,814 人，代表有效表决权的股份数为 90,280,371
股，占公司有表决权股份总数 5,670,554,696 股的比例为 1.5921%。
（三）公司部分董事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。北京海润天睿
律师事务所律师出席本次股东会、对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意
见书。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）表决结果如下：
议案 1、《关于变更会计师事务所的议案》
同意股数 739,718,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为
比例为 0.1629%；弃权股数 1,820,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的比例为 0.2452%。
其中：中小股东同意股数 118,181,330 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 97.4996%；反对股数 1,209,860 股，占出席会议中小股东有效表决权的
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和宋学理律师出席、见证了本次股东会，
并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会作出的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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