建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-003
建设工业集团（云南）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三
次会议决议，公司决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2026
年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
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圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，
公司不接受电话登记。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
信函上请注明“股东会”字样。
邮编：400054 联系人：蒋伟
电话：023-66296173 传真：023-66295555
电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
附件 2：
建设工业集团（云南）股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席建设工业集团（云南）
股份有限公司于 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
委托人（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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