证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-002
上海维宏电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
（1）《关于<上海维宏电子科技股份有限公司
要的议案》；
（2）《关于<上海维宏电子科技股份有限公司
法>的议案》
；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
公司于 2026 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
持有效表决权股份的三分之二以上表决通过，且对中小投资者表决情况单独计票并公开披
露结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东。
决，该等股东不接受其他股东就上述提案的委托表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持股凭证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书（详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件和法人股东股票账
户卡/持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡/持股
凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮件须在 2026 年 1 月 26 日下午 17:00 前发
到公司指定邮箱，并请通过电话方式对所发邮件与本公司进行确认。不接受电话登记。
注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：何闫闫
电话：021－33587515 传真：021－33587519
邮箱：weihongzq@weihong.com.cn
本次股东会现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
上海维宏电子科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位参加上海维宏电子科技股份有限公司
会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打钩的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
（1）《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
人股东的，加盖法人单位印章。
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
委托人姓名或名称（签章）
：
委托人持有上市公司股份性质：
委托人持有上市公司股份数量：
委托人身份证号码（营业执照号码）
：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
签 发 日 期:
附件三
上海维宏电子科技股份有限公司
股东名称
身份证号/营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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