证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-002
海天水务集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.2269
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。会议采取现场及
网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、
出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事付永胜先生因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,389,565 99.8933 263,696 0.0933 38,008 0.0134
保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,362,881 99.8838 274,680 0.0972 53,708 0.0190
(二) 关于议案表决的有关情况说明
具有表决权，在表决情况统计中已剔除。
三、 律师见证情况
律师：李瑾、阮婧怡
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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