证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2026-001
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司部分募投项目延期的议案》
综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定对募投项目“鹿得医疗健
康智慧产业园”进行延期。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、
投资规模以及募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不
会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。具体详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《公司募投项目延期公告》
（公告编号：2026-002）
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议同意
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十三次独立董事专
门会议决议》
（三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会
议决议》
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