证 券 代码 ： 300385 证券 简 称： 雪浪 环 境 公告 编 号：
无锡雪浪环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 1 月 12 日下午 16：00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议
通知期限要求，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以直接送达及通讯方式发出，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场表决方式出席董事 5 人，
董事匡红军先生、刘志庆先生、刘震先生及马胜辉先生以通讯表决方式出席。会
议由董事顾正义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召
开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举蔡道远先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》详见创业板指
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特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
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