证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-04
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载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 1 月 7 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届
董事会第三十三次会议通知，公司于 2026 年 1 月 12 日以现
场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届
董事会第三十三次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董
事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采
用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级
管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下
议案：
一、关于审议《公司金融衍生业务管理办法》等制度的
议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司修订《金融衍生业务管理办法》《境内投资决
策管理规定及执行流程（试行）》
（自本次董事会审议通过之
日起，原制度废止）
。
二、关于审议《公司 2026 年度开展金融衍生品业务》
的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过，尚需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议；具
体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日
报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的公告》
。
三、关于审议《提议召开公司二〇二六年第二次临时股
东会》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于
内容详见同日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开二○二六年第二次临时股东会的通知》。
四、备查文件：
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日
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