证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-002
华安证券股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 7 日以电子邮
件方式发出第四届董事会第三十次会议通知及文件。本次会议于 2026 年 1 月 12
日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次
会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了
以下议案：
一、审议通过了《关于拟增资华富基金管理有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会预审通过，并获四
位独立董事全票通过。
详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于拟增资
华富基金管理有限公司暨关联交易的提示性公告》（公告编号 2026-003）。
二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司合规管理办法>等两项
制度的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2026 年度风险偏好和风险限额的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。
四、审议通过了《关于选举公司董事的议案》
根据相关法律法规及公司章程规定，经公司股东安徽交控资本投资管理有限
公司推荐，并经公司董事会提名委员会预审，公司董事会提请股东会选举张骏先
生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起履职，至第四届
董事会届满之日止。
张骏先生，1979 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任安徽
省农村信用联合社合规与风险管理处副处长，安徽省政府金融办银行处副调研员、
银行处副处长、银行处调研员，中国华融资产分子公司党委委员、副总经理，皖
江金融租赁股份有限公司党委委员、副总裁。现任安徽交控资本投资管理有限公
司党委副书记、董事、总经理。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，并授权董事长择机确定具
体召开时间和地点。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
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