证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-002
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12
日收到许林晔女士递交的书面辞职报告，因工作调整，许林晔女士申请辞去公司
第五届董事会董事职务。辞职后，许林晔女士将继续在公司担任董事会秘书和副
总经理职务。
（一）提前离任的基本情况
是否存
是否继续在
具体职 在未履
离任 离任时 原定任期 离任 上市公司及
姓名 务（如适 行完毕
职务 间 到期日 原因 其控股子公
用） 的公开
司任职
承诺
许林晔 董事 2026 年 1 2028 年 12 工作 是 董事会 否
月 12 日 月 24 日 调整 秘书、副
总经理
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，许林晔女
士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。许林晔女士不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已
妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。
许林晔女士在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期
间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选董事的情况
为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》、《公司
章程》等规定，经公司提名委员会审查通过，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第五
届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议
案》，董事会同意补选沈彬彬先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，
任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交
公司股东会审议。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
附件：
沈彬彬先生，1982 年 05 月出生，本科学历，2005 年至今在江苏南方卫材医
药股份有限公司工作，历任车间调度员，车间主任，生产计划部经理。
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