证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-005
郑州天迈科技股份有限公司第四届董事会提名委员会
关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作
为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会成
员，对第五届董事会董事候选人的任职资格与条件进行了认真审查，发表审核意
见如下：
一、关于第五届董事会非独立董事候选人的审查意见
经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人王欣女士、陈南先生、刘洪宇先
生的个人履历等相关资料，全体委员一致认为非独立董事候选人提名均已征得被
提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。上述非独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开
谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》规定的关于董事任职资格的要求。
提名委员会同意提名王欣女士、陈南先生、刘洪宇先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，并同意将此议案提交董事会审议。
二、关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见
经审阅公司第五届董事会独立董事候选人顾靖先生、杨慧女士、郑红女士的
个人履历等相关资料，全体委员一致认为独立董事候选人提名均已征得被提名人
本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
上述独立董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市
公司独立董事的任职要求，均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。
提名委员会同意提名顾靖先生、杨慧女士、郑红女士为公司第五届董事会独
立董事候选人，并同意将此议案提交董事会审议。
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董事会提名委员会
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