证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2026-001
常州时创能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 25
普通股股东所持有表决权数量 283,016,610
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.5717
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《常州时创能源股份有限公
司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
商品、产品等事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 2,792,435 98.2187 43,542 1.5315 7,100 0.2498
产品等事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 282,965,968 99.9821 43,542 0.0153 7,100 0.0026
项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 282,965,968 99.9821 43,542 0.0153 7,100 0.0026
商品等事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 282,965,968 99.9821 43,542 0.0153 7,100 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 282,965,968 99.9821 43,542 0.0153 7,100 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 282,273,513 99.7374 735,997 0.2600 7,100 0.0026
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举符黎明先生为公司第
三届董事会非独立董事的议案
关于选举方敏先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
三届董事会非独立董事的议案
关于选举赵艳女士为公司第三
届董事会非独立董事的议案
关于选举徐春先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举黄宏辉先生为公司第
三届董事会独立董事的议案
关于选举崔灿先生为公司第三
届董事会独立董事的议案
关于选举叶云开先生为公司第
三届董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于向江苏国强
兴晟能源科技股
原材料、商品、
产品等事项
关于向宁波尤利
卡太阳能股份有
料、商品、产品
等事项
关于向常州朗伯
尼特新能源有限
公司购买燃料和
动力等事项
关于向宁波尤利
卡太阳能股份有
品、服务、商品
等事项
尼特新能源有限
公司提供租赁等
事项
关于向湖南弘慧
公益捐赠等事项
（四） 关于议案表决的有关情况说明
出席会议的股东（代理人）共 25 名，代表有表决权的股份 283,016,610 股，
占公司有表决权股份总数的 71.5717%。本次股东会审议的议案皆表决通过。
议案 1.01 涉及关联股东回避表决的情况，关联股东南京思成创业投资合伙
企业（有限合伙）、南京时创创业投资有限公司回避表决；
议案 2.00-议案 3.03 为累积投票制议案，经股东审议表决，符黎明先生、
方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生当选公司第三届董事会非独立董事；
黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生当选公司第三届董事会独立董事。
三、 律师见证情况
律师：杜莉莉、谭燕蓉
贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
常州时创能源股份有限公司董事会
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