股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-03
东江环保股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第八
届董事会第十二次会议，会议决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）15:00 召集召
开公司 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本
次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 30 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日（星期五）9:15 ~ 15:00
期间的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（1）公司股东
于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。其中，有权出
席本公司临时股东会的 A 股股东为截至 2026 年 1 月 26 日（星期一）15:00 时深
圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易
所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请
的嘉宾。
楼会议室。
公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司 H 股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金
用于永久补充流动资金的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
用于永久补充流动资金的议案》
临时股东会审议的议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 上 刊 登 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
临时股东会审议的第 3 项议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团
有限公司及其下属企业、中国宝武钢铁集团有限公司及其下属企业、江苏省苏豪
控股集团有限公司及其下属企业等将对该议案回避表决，且不得接受其他股东委
托进行投票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次临时股东会审
议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指
除本公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
本次临时股东会审议的议案均为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决
权的二分之一以上表决通过。
三、会议登记方法
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附
件 2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股
东账户卡、持股凭证、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人
本人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件 2）办理登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授
权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（1）联系人：林先生、刘小姐
（2）联系电话：0755-88242614、0755-88242612
（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼
（5）邮编：518057
费用自理。
六、备查文件
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
附件：
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人投X票 X票
对候选人投Y票 Y票
... …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
注：为便于股东在交易系统中对股东会所有议案统一投票，增加一个“总议
案”，对应的委托价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东会需
审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票
的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
~ 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 回执
回执
截至2026年1月26日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票，
拟参加东江环保股份有限公司于2026年1月30日（星期五）召开的2026年第一次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
附件3：授权委托书
截至2026年1月26日，本人（本公司）持有 （002672）
股“东江环保”
股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托 先生/女士（身
份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股
份有限公司于2026年1月30日（星期五）召开的2026年第一次临时股东会，代表
本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于终止部分募集资金投资项目并
金的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并
金的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
说明：
划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
愿表决；
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托日期：2026 年 月 日
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