证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-002
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 31,240,569
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.1573
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司已回购的【750,000】股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,200,227 99.8708 33,290 0.1065 7,052 0.0227
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
关于补选第
二届董事会
独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东和股东代理
人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；本次股东会议案已对中
小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
律师：龙斌、彭龙
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序符合《公司法》、
《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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