证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-004
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 12 日下午 15:30 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知
于 2026 年 1 月 12 日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长陈宜文先生主
持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林慧女士、吴培祥先生、
独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。公司高
级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
泰福转债的议案》
自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 1 月 12 日期间，公司股票价格已满足连续
公司债券募集说明书》的约定，已触发“泰福转债”有条件赎回条款。结合当前
市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时为维护广大可转债投资者的利益，
公司董事会决定本次不行使“泰福转债”的提前赎回权利。同时，在 2026 年 1
月 13 日至 2026 年 4 月 30 日期间内，如再次触发“泰福转债”有条件赎回条款
时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 4 月 30 日后首个交易日重新计算，
若“泰福转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否行使“泰福转债”的提前赎回权利。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不
提前赎回泰福转债的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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