证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-008
转债代码：111001 转债简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于 2026
年 1 月 12 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议审议的议案涉及关联交易，关联董事朱辉、
高峻回避表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息
披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公
告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会
第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
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本议案尚需提交股东会审议。
关联董事朱辉、高峻回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
二、审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议之补
充协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息
披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于与山东能源集团财务有限公司签
订<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会
第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
关联董事朱辉、高峻回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
三、审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处
置预案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息
披露媒体披露的《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会
第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
关联董事朱辉、高峻回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
四、审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险评估的报告》
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息
披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司风险
评估报告》。
本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会
第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
关联董事朱辉、高峻回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息
披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2026-011）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
六、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息
披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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