证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026—005
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二十一次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 9
日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事李士
振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘
林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议
由李士振董事长主持。公司高级管理人员列席了会议。
会议审议并通过了《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》（议案
具体内容详见公告编号为 2026-006 的“关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺
的公告”）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通
过并同意将该议案提交董事会审议。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
