股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-02
东江环保股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于
议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意于 2026 年 1 月 30 日下午三时在广东省深圳市南山区科技园北区朗山
路 9 号东江环保大楼 11 楼公司会议室以现场和网络投票表决的方式召开公司
具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
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