国浩律师（上海）事务所
关 于
朗源股份有限公司
之
见证法律意见书
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于朗源股份有限公司
致：朗源股份有限公司
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026
年 1 月 12 日下午 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司
三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委
托，指派秦桂森律师、黄靖渝律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》
（以
下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《朗源
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2026 年第一次临时股东会召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、召集人资格的
合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见
书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文
件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
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前在深圳证券交易所等发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了
股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，
出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已
在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为
为 2026 年 1 月 12 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（2）本次会议于 2026 年 1 月 12 日下午 14 时 30 分在山东省龙口高新技术
产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会
议通知披露的一致。
经验证，本次 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股
东及股东代理人共 1 名，代表公司股份 68,334,266 股。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数
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出席现场会议人员除股东外，为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序
经验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东
会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本
次股东会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计
票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和
统计数。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结
果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，
本次股东会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果
合法有效。具体表决结果如下：
表决情况：同意75,532,766股，占出席会议有表决权股份总数的97.5652%；
反对828,000股；弃权1,057,000股。
表决结果：本议案获通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资
格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于朗源股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的见证法律意见书》签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：徐晨 经办律师：秦桂森
经办律师：黄靖渝
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