证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2026-001
苏州未来电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年1月12日
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2026 年 1
月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会会议
室
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长莫文艺女士
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关
规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 97,231,300 股，占公司有表决权
股份总数的 69.4509%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 95,000,000 股，占公司有表决权股
份总数的 67.8571%。
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 2,231,300 股，占公司有表决权股份总数
的 1.5938%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 2,231,300 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5938%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 2,231,300 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5938%。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议了会议通知中的提案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的
方式通过如下决议：
的议案
总表决情况：
同意 97,144,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106%；反
对 65,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674%；弃权 21,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,144,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.9591%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所吕万成律师、李彦玢律师见证了公司 2026 年第一次临
时股东会并出具《法律意见书》，见证律师认为：“本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”
四、会议备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
苏州未来电器股份有限公司董事会
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