证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-004
南通海星电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.2298
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表
决符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规
定，程序合法。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,324,300 99.0744 1,453,300 0.9210 7,100 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,324,300 99.0744 1,453,300 0.9210 7,100 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,331,000 99.0786 1,453,300 0.9210 400 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
股票期权激励计划
（草案）》及其摘要
的议案
股票期权激励计划
实施考核管理办法》
的议案
权董事会办理股权
激励相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：陈昱申、梁天锐
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，
本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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