证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-001
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 138
普通股股东所持有表决权数量 48,891,787
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 9.6875
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事
长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次会议，会前已向董事
会提出请假申请。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
未能列席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,869,725 99.9548 7,210 0.0147 14,852 0.0305
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
年度日常关联 ,168
交易预计额度
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权二分之一以上通过。
建省冶控私募基金管理有限公司（曾用名“福建冶控股权投资管理有限
公司”）、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公
司、福建省潘洛铁矿有限责任公司未参与该议案的表决。
三、 律师见证情况
律师：魏吓虹、陈晓华
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025 年 5 月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本
次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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