证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-006
杭州高新材料科技股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《杭州高新材料科技股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经杭州高新材料科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2026 年
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议召集的程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 1 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可以投
码
票
非累积投票议案
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
公司 2026 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的
表决应当单独计票，并及时公开披露。以上提案需要对中小投资者的表决单独计
票。
三、会议登记事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传
真或信函须在 2026 年 1 月 27 日 16:30 前传真或送达至公司证券部，信封上请注
明“股东会”字样，不接受电话登记。
（1）会议联系人：项帅
（2）电话：0571-88581338
（3）传真：0571-88581338
（4）Email：hzgx@hangzhougosing.cn
会场办理登记手续。
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州高新材料科技
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下：
本次股东会提案表决意见示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可 同 反 弃
码
以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
备注：1、对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中
选择一项打“√”，多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某
候选人的选举票数。
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
股东姓名/名称：
股东身份证号/股东注册号：
股东账户： 持股数量：
出席人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
法人股东盖章/自然人股东签字：
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