深圳市长亮科技股份有限公司
第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事2026
年第一次专门会议，于2026年1月4日向全体独立董事发出通知，并于2026年1月8日
以书面表决的方式进行表决。公司独立董事共3人，出席本次会议的独立董事共3人
（其中受托独立董事0人），会议由独立董事赵锡军先生召集。本次会议的召集、表
决程序符合有关法律、法规和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》的规定，会议
形成的决议合法、有效。
本次会议以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了
公司决策的相关程序，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，是公司根据
发展战略和长远规划做出的审慎决策，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的
正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事一致同意本议案的相关内容，并同意将本议案提交公司第六届董事会
第二次会议审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2026 年第
一次专门会议决议》签署页）
独立董事：
张苏彤 赵锡军 赵一方
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