证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2026-002
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十八次（临时）会议的紧急通
知。董事长郝大庆先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
董事会同意聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会
审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届董事会第六十八次（临时）会议决议》；
议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
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