证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L04
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会2026年第
一次临时会议通知于2026年1月7日（星期三）以书面、电子邮件的形式发出，
于2026年1月12日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本
次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，
独立董事梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期暨关
联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于全资子公司向京基集
团申请1.7亿元借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026—L05）。
本议案已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生、陈家慧女士对本议案回避
表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联
交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于全资子公司向京基集
团申请借款余额展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026—L06）。
本议案已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生、陈家慧女士对本议案回避
表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于召开2026年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026—L07）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十二日
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