康欣新材料股份有限公司
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一、会议召开时间
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议表决方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。
四、会议内容
（一）审议议案
议案内容：《关于转让全资子公司部分林地资产的议案》
（二）对议案提出意见或建议
（三）对议案进行投票表决
（四）宣读大会决议
五、出席现场会议的董事在股东会记录上签字
六、出席现场会议的股东及股东代表签字
七、大会闭幕
议案：
关于转让全资子公司部分林地资产的议案
各位股东：
公司是一家以“林板一体化”为核心模式的国家林业产业化重点
龙头企业。自 2016 年起，公司通过全资子公司科技公司以战略储备
林地资产为目标，截止目前科技公司拥有约 138 万亩林地资产，账面
价值 48.51 亿元，占全公司资产比重 72%，这些林地资产主要分布在
湖北、湖南和陕西，是公司重要的资源基础。
涉及林业碳汇开发、林下种植养殖、森林康养等产业，短期内都难以
形成规模化的经济效益。
随着集装箱航运行业在疫情后步入低迷周期，集装箱地板市场行
情处于历史低位，为缓解公司资金压力、优化资产结构并降低公司运
营成本，公司拟通过科技公司转让位于陕西洋县、西乡、凤县、石泉、
留坝、平利等 6 个区域的林地资产，其中洋县 68,443.10 亩、平利县
资产价值主要包括科技公司的林地使用权资产价值及相应的林木资
产价值，总账面价值为 1,203,160,860.14 元，其中：（1）林地使用
权资产摊销后账面价值为 441,775,786.90 元，林地使用权均通过收
购方式入账，一次购入，后续不再支付租金，均依附在上述各县域相
应的村集体土地上，均已办理了不动产权证书或林权证书；（2）林
木资产账面价值为 761,385.073.24 元,账面价值包括资产收购原价、
后续林地使用权摊销、培育管护投入资本化、非郁闭资本化投入等。
截至评估基准日 2025 年 11 月 30 日，江苏中瑞世联资产评估有
限公司采用了收获现值法、木材市场价倒算法、经济林收益法和年金
资本化法对林木资产及林地使用权资产价值进行评估，并出具了《湖
北康欣科技开发有限公司拟进行资产转让事宜涉及其持有的部分林
木资产和林地使用权资产评估报告苏中瑞评报字(2025)第 053 号》评
估报告，上述标的资产对应评估价值为 131,251.06 万元。
无锡桥一资产评估事务所(有限合伙)对江苏中瑞世联资产评估
有限公司出具的《湖北康欣科技开发有限公司拟进行资产转让事宜涉
及其持有的部分林木资产和林地使用权资产评估报告苏中瑞评报字
(2025)第 053 号》评估报告进行了复核，并出具了《桥一评咨字
[2026]0001 号》的复核报告，认为被复核评估计算表及各参数及计
算过程基本无误，评估结论基本符合相关准则要求。
上述 437,759.70 亩林地使用权资产及相应的林木资产拟通过公
开挂牌方式转让，公开挂牌转让的挂牌价格以不低于资产评估结果确
定，后续交易流程将严格按照《企业国有资产交易操作规则》等相关
规定执行，公司依法依规履行相应的审批程序。
请审议！
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