证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-007
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的
内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司于 H 股发行上
市后适用的内部治理制度的议案》。现将详情公告如下：
一、制定及修订制度
为公司本次 H 股上市之目的，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新制定
了部分内部治理制度，并对部分原内部治理制度进行修订。
（一）本次新制定的制度如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
（二）本次修订的制度如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
理制度
上述新制定和修订后的内部治理制度全文刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站上。
同时，提请公司董事会、股东会授权相关人士单独或共同代表公司，为本次
H 股上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机
构的要求与建议以及本次 H 股上市的实际情况等，对经本次董事会、股东会审
议通过的上述内部治理制度进行调整、修改和补充（包括但不限于对文字、章节、
条款、生效时间等条款进行调整和修改）。
上述内部治理制度经公司董事会、股东会审议通过后，自公司本次发行的 H
股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，公
司现行的上述内部治理制度将继续适用。
二、备查文件
决议。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月九日
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