证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-006
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章
程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上
市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚
提交股东会审议。现将详情公告如下：
一、概述
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外
发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等香港法律法规对在中国境内注册成
立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司本次 H 股上市的实际情况
及需求，公司拟对现行《公司章程》及相关议事规则进行修订，形成本次 H 股
上市后适用的《仙乐健康科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司
章程（草案）》”）、《仙乐健康科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》
（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《仙乐健康科技股份有限公司
董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。
同时，提请公司股东会授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司，为本
次 H 股上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监
管机构的要求与建议以及本次 H 股上市的实际情况等，对经公司股东会审议通
过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草
案）》进行调整、修改和补充（包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、
注册资本、股本结构等条款进行调整和修改），并向公司登记机构及其他相关政
府部门办理审批、变更、备案事宜。
《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草
案）》经股东会审议通过后，自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市交
易之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其相关的
议事规则将继续适用。
《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草
案）》的全文刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
二、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月九日
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