证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-010
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2026
年 1 月 27 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 27 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 01 月 20 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员和独立董事候选人
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于增加公司对子公司申请银行授信预计提
供担保额度的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所 √作为投票对象
有限公司上市方案的议案 的子议案数（11）
关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的
议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办
案
关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案
的议案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案
关于投保董事、高级管理人员及招股说明书
责任保险的议案
关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的
议案
关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效
√作为投票对象
的子议案数（3）
案）的议案
》 非累积投票提案 √
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部 √作为投票对象
治理制度的议案 的子议案数（6）
》 非累积投票提案 √
》 非累积投票提案 √
》 非累积投票提案 √
》 非累积投票提案 √
》 非累积投票提案 √
会议审议通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公
告。
案 8.00、提案 9.00、提案 10.00、提案 13.00 应由股东会以特别决议通过，需经
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案 15.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议，股东会方可进行表决。
其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 01 月 22 日（星期四，上午 9:00-12:00，下午
（二）登记方式：现场登记、通过信函登记。
（三）登记手续：
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（四）登记地点及联系方式：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份
有限公司董事会办公室
（五）其他事项：异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间
为准）。信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他
（一）本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议与会人员的食宿及交通
费用自理。
（二）联系方式：
联系电话：0754-8998 3800（董事会办公室）
联系地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份有限公司董事会办
公室。
邮政编码：515041
传真号码：0754-8881 0300（传真请标明：董事会办公室收）
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第四届董事会第十七次会议决议。
七、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程。
（二）2026 年第一次临时股东会授权委托书；
（三）2026 年第一次临时股东会参会股东登记表；
特此通知。
仙乐健康科技股份有限公司
二〇二六年一月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
乐投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
仙乐健康科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席仙乐健康科技
股份有限公司于 2026 年 01 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案 √作为投票对象的子议
的议案 案数（11）
股票并上市有关事项的议案
关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草 √作为投票对象的子议
案）
》及相关议事规则（草案）的议案 案数（3）
》 √
》 √
√作为投票对象的子议
案数（6）
》 √
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
仙乐健康科技股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东姓名
股东地址
法人股东
自然人股东身份证号/ 法定代表人/
法人股东统一社会信用代码 执行事务合伙人
姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
。
前送达、邮寄或传真方式（传真号：0754-8881 0300）到公司（地址：汕头市龙湖区泰山路
字样），不接受电话登记。
点，并注明所需的时间。
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