证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-003
维峰电子（广东）股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）于 2026
年 1 月 9 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事李文化先生、李睿鑫先生回避表决。该议案于
有限公司（以下简称“维峰互连”）、东莞维泰精密技术有限公司（以下简称“维
泰精密”）合计发生日常关联交易总额不超过 4,825.00 万元。
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交
易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，
无需提交股东会审议。
大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
（二）预计 2026 年日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
向关联人 公司及子公司向维峰
销售产品/ 互连销售连接器、模
商品、提 维峰互连 具、半成品等；提供 市场价格 15.00 0 0.0147
供委托/劳 委托销售、委托采购、
务服务 劳务等服务
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
公司及子公司向维泰
精密销售连接器、模
维泰精密 具、半成品等；提供 市场价格 625.00 0 18.6252
委托销售、委托采购、
劳务等服务
公司及子公司向维峰
维峰互连 互连采购连接器、线 市场价格 735.00 0 0.0000
向关联人
束、半成品等
采购产品/
公司及子公司向维峰
商品
维泰精密 互连采购连接器、线 市场价格 3300.00 0 4.2788
束、半成品等
公司向维峰互连出租
市场价格
维峰互连 办公场所、宿舍等（含 50.00 0 4.3629
（含税）
向关联人 物业费、水电费等）
出租 公司向维泰精密出租
市场价格
维泰精密 办公场所、宿舍等（含 100.00 0 8.6239
（含税）
物业费、水电费等）
合计 / / 4825.00 0 35.9054
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关 实际发 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易内 预计含
联 生含税 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
类别 容 税金额
人 金额 比例（%） 差异（%）
公司及子公
向关联人 司向维峰互
销售产品/ 连销售连接 0.0147 100.00 0.00 -99.99
商品 器、模具、半 详 见 公 司 于 2025
成品等 年 5 月 30 日披露
公司及子公 于巨潮资讯网
维
向关联人 司向维峰互 （http://www.cninf
峰
采购产品/ 连采购连接 0.0000 800.00 0.00 -100.00 o.com.cn）《关于
互
商品 器、线束、半 2025 年 度 日 常 关
连
成品等 联交易预计的公
公司向维峰 告》（公告编号：
互连出租办 2025-025）
向关联人
公场所等（含 4.3629 12.00 4.76 -63.64
出租
物业费、水电
费等）
合计 / / 4.3776 912.00 / -99.52
公司董事会对日常关联交易实 关联公司 2025 年尚处于产品阶段性研发与客户开发阶段，业务正在
际发生情况与预计存在较大差 逐步拓展中。公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要根据
异的说明（如适用） 市场及双方业务需求以可能发生关联交易的上限金额进行评估与测
算，受双方业务发展的具体执行进度影响，导致实际发生额与预计金
额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产
生重大影响。
公司董事会对 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在
公司独立董事对日常关联交易
较大差异的说明符合实际情况且具备合理性。公司 2025 年度日常关
实际发生情况与预计存在较大
联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益
差异的说明（如适用）
的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
统一社会信用代码：91441900MAC869JD0Y
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广东省东莞市虎门镇大宁文明路 15 号
法定代表人：李文化
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2023-02-16
营业期限：2023-02-16 至无固定期限
经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；电子元器件制造；电子元
器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；模具制造；模具销售；塑料制品制
造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零
售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
最近一期财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 7,125,266.92
净资产 6,942,175.78
项目 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 0.00
净利润 -1,807,824.22
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，
维峰互连不是失信被执行人、资信良好，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，
履约能力不存在重大不确定性。
统一社会信用代码：91441900MAEL8GW611
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广东省东莞市虎门镇大宁文明路 13 号 1 号楼 301 室
法定代表人：李睿鑫
注册资本：6,896.55 万元人民币
成立日期：2025-05-29
营业期限：2025-05-16 至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制
造；计算机软硬件及辅助设备批发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料
制品销售；数据处理和存储支持服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品
批发；软件开发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 8,276,543.96
净资产 7,754,185.01
项目 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 0.00
净利润 -2,245,814.99
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，
维泰精密不是失信被执行人、资信良好，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，
履约能力不存在重大不确定性。
（二）与公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人之一兼董事长、总经理李文化先生担任维峰互连
的执行董事、经理、法定代表人。维峰互连符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的关联关系情形，为公司关联法人。
公司实际控制人之一兼董事李睿鑫先生担任维泰精密的董事、财务负责人、
法定代表人。维泰精密符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联
关系情形，为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价
公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，
交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交
易价格做出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，
在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具
体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常业务合作范围，主要内容包括向关联方销售、采
购产品及向关联方提供房屋租赁服务等，均为公司正常经营需要，有利于日常经
营业务稳定发展。公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的
原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联
人形成依赖。
五、决策程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 1 月 8 日召开，
全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所
需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对
关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市
场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，
我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。
董事会审议上述日常关联交易时，关联董事李文化先生和李睿鑫先生应予以回避。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 9 日召开，会议审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文化先生、李睿鑫先生依
法回避表决。本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价
格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，董事会同意本议案。
六、备查文件
特此公告。
维峰电子（广东）股份有限公司董事会
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