证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-006
维峰电子（广东）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司股东
会议事规则》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲
自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
《关于超募资金投资项目结项并将节余募 非 累 积 投
集资金永久补充流动资金的议案》 票提案
《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉 非 累 积 投
的议案》 票提案
《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限
非累积投
票提案
的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪 非 累 积 投
酬方案的议案》 票提案
（1）提案 1.00、2.00、3.00、4.00 已经公司第三届董事会第二次会议审议
通过。
（2）上述提案及相关意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）提案 1.00、3.00、4.00 为普通决议事项，须经出席股东会股东所持
有的有效表决权二分之一以上通过。
（2）提案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过。
（3）关联股东李文化先生、罗少春女士、李睿鑫先生、李小翠女士、康
乃特（深圳）实业投资合伙企业（有限合伙）对提案 4.00 需回避表决，且不
得代理其他股东行使表决权。
（4）对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
次股东会请恕不接受电话方式登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（敬请参考附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（敬
请参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登
记表》（敬请参考附件 3），以便登记确认。
（4）信函或电子邮件敬请于 2026 年 1 月 23 日（星期五）17:00 前送达公
司或公司邮箱方为有效登记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登
记事项。
（1）联系人：刘雨田
（2）联系电话：0769-85358915
（3）传真号码：0769-85358915
（4）邮寄地址：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子证券部（信封请注
明“股东会登记”字样）
（5）邮箱地址：cwdg@wcon.com
（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件资料
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东参会登记表》
特此公告。
维峰电子（广东）股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见，同意、反对、弃权
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
维峰电子（广东）股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席维峰电子（广东）
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或
对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其行使表决
权的后果均由本人（本公司）承担。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 提案类型 该列打
编码 意 对 权
勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的 非累积投
所有提案 票提案
《关于超募资金投资项目结项
非累积投
金的议案》 票提案
《 关 于 变 更 公 司 名 称 并 修 订 非累积投
〈公司章程〉的议案》 票提案
《关于修订〈维峰电子（广
东）股份有限公司董事、高级 非累积投
管理人员薪酬管理制度〉的议 票提案
案》
《关于 2026 年度董事、高级管 非累积投
理人员薪酬方案的议案》 票提案
委托人姓名（名称）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
持有上市公司股份的数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束委托人签名
委托人签名（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
注：
则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
意思进行表决。
公章，法定代表人需签字。
向中选择一个并打“√”。在累积投票提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投
给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
附件 3：
维峰电子（广东）股份有限公司
维峰电子（广东）股份有限公司：
截至 2026 年 1 月 21 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票
（股票代码：301328），现登记参加公司 2026 年第一次临时股东会。
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号码
持股数量（单位：股）
是否本人出席
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系地址
邮政编码
电子邮箱
备注
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