证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-001
维峰电子（广东）股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议，于 2026 年 1 月 4 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。
列席会议。
章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
资金的议案》
鉴于公司超募资金投资项目“昆山维康高端精密连接器生产项目”已达到预
定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实
际经营情况，董事会同意公司拟将“昆山维康高端精密连接器生产项目”结项，并
将节余募集资金 45,815,699.60 元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活
动，同时注销该超募资金投资项目的募集资金专用账户。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提请公
司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（公告编
号：2026-002）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易决
策制度》的有关规定，为满足公司日常经营发展需要，预计 2026 年与关联方东
莞维峰互连技术有限公司、东莞维泰精密技术有限公司合计发生日常关联交易总
额不超过 4,825.00 万元。本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，
关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，董事会同意本议案。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董
事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事李文化先生、李睿鑫
先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。
鉴于本次公司名称变更是为了突破地域标识限制，更准确反映公司战略发展
规划及全球化布局的实际情况，强化品牌独立性，为业务多元化拓展及国际化战
略实施提供更广阔的承载空间，董事会同意此次变更公司名称并对《公司章程》
进行修订，同时提请股东会授权董事会指定专人办理公司名称变更、章程备案等
工商登记事宜。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。
人员薪酬管理制度〉的议案》
董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际
情况修订的《维峰电子（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需
提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《维峰电子（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员
回避表决。
表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对，全体董事回避表决，无法形成
有效决议，本议案直接提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。
根据经营和业务发展需要，董事会同意公司向银行合计申请总额不超过 3
亿元人民币的综合授信额度。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
同意公司于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室以现场表
决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
特此公告。
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