证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2026-001
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
的相关规定。
（二）会议出席情况
权股份总数的54.5677%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137,292,928股，占公司有表决权股份总数的54.1506%。
通过网络投票的股东184人，代表股份1,057,649股，占公司有表决权股份总数的0.4172%。
有表决权股份总数的0.4172%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络
投票的中小股东184人，代表股份1,057,649股，占公司有表决权股份总数的0.4172%。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
表决结果：同意 138,271,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9430%；反对 60,000 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0434%；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小股东表决情况：同意 978,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7870%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 138,171,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8709%；反对 167,320
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1209%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中小股东表决情况：同意 879,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1116%；
反对 167,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8200%；弃权 11,300 股（其中，因
未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0684%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所宋婷律师、唐诗君律师现场出席了本次股东会并进行现场见证，同时
出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
会之法律意见书。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
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