证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-007
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 27 日 15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 01 月 22 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）
。
（2）董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次（临时）会议审议通过，相关内容详见公
司 2026 年 01 月 10 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的要求，议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2.00 为普通决议事项，需经出席
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者
的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
现场登记、通过信函方式登记：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托
代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券
账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在
武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码 435400，信函
请注明“广济药业 2026 年第一次临时股东会”字样。
联系人：吴爱珍
联系电话：17371575571（座机）
联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
联系信箱：gjyystock@163.com
邮政编码：435400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第十四次（临时）会议决议
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北广济药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北广济药业股份有限公
司于 2026 年 01 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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