证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2026-001
广州通达汽车电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 本次股东会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以
现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,474,280 95.6070 265,231 3.3927 78,200 1.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,085,891 99.8401 282,700 0.1232 84,200 0.0367
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于预计
交 易的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
西凯马百路佳客车有限公司 6.62%的股权，且关系密切家庭成员任交易对方
广州思创科技股份有限公司董事长兼法定代表人，关联股东陈丽娜（持股数
关联股东林智（持股数 970,360 股）任交易对方广州医动健康体检中心有限
公司董事；关联股东吴淑妃（持股数 50,000 股）任交易对方广州思创科技股
份有限公司监事；
股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
律师：陆群威、谢淮桉
次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》
等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
