证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-001
冠捷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
工作变动原因辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何
职务。
黄程先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，黄程先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影
响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告日，黄程
先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
黄程先生在公司担任董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重
要贡献，公司及公司董事会对黄程先生任职期间的工作表示衷心感谢。
二、关于提名董事候选人的情况
同日公司召开第十一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的
议案》，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、持股 5%以上的股东南
京新工投资集团有限责任公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，
同意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司第十一届董事会董事候选人（候选
人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。此事
项尚需提交股东会审议。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
附件：
董事候选人简历
院特殊津贴。曾任彩虹集团有限公司技术中心 TFT 基板玻璃产品技术研发室主任、总经
理助理、盖板玻璃项目公司总经理、特种玻璃事业部总经理，平板显示玻璃工艺技术国
家工程实验室主任，彩虹显示器件股份有限公司研发中心研发一室主任、总经理助理、
常务副总经理、董事；现任彩虹集团有限公司党委副书记、总经理、董事，咸阳中电彩
虹集团控股有限公司党委副书记、总经理、董事。
杨国洪先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律
法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司
控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
科学历，管理学学士学位；英国莱斯特大学金融专业，理学硕士学位；助理经济师。曾
任中国电子信息产业集团有限公司审计部专项副经理、纪检监察部（审计部）四处副处
长、审计部管理审计处处长，成都中电锦江信息产业有限公司总会计师，中国长城科技
集团股份有限公司监事。现任中国电子信息产业集团有限公司审计与法律部副主任。
张焱先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司控
股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
部科员、风险控制部主办等职；现任南京新工投资集团有限责任公司产业协同部主管。
王倩靓女士在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律
法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司
控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他
持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
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