证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-004
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日
召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任文剑峰先生为公司董事会秘书，现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书聘任情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名
委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任文剑峰先生（简历详见附件）为公司
董事会秘书，任期自公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第八届
董事会任期届满之日止。
文剑峰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具
备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验。在公司召开第
八届董事会第三次会议前，文剑峰先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易
所审核无异议通过，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定。
截至本公告披露日，文剑峰先生直接持有本公司股份 620,701 股，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得
担任公司董事会秘书的情形。
二、董事会秘书联系方式
联系电话：021-31273333
电子邮箱：wenjianfeng@chinabaolong.net
联系地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
附件：
文剑峰先生简历：汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖
南大学学士、新加坡国立大学 EMBA，注册会计师（非执业会员）。曾就职于中
铁株洲战备材料总厂，2002 年至今就职于本公司。现任公司董事会秘书兼财务
总监、副总经理。
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