证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2026-001
长江三星能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》
的规定，会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东（现场出席+网络出席）共 10 人，持有表
决权的股份总数 105,805,399 股，占公司有表决权股份总数的 74.21%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及重新制订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
同意股数 105,805,399 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》
同意股数 105,805,399 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》
同意股数 10,664,799 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案股东江苏三星科技有限公司、刘家诚、镇江星丰企业管理中心（有
限合伙）、镇江长江壹号企业管理中心（有限合伙）为关联方，予以回避表决，
回避票表决股数 9514.06 万股。
（四）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 105,805,399 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
预计
公司日
常性关
联交易
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：丁晶淼、彭敏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
《长江三星能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《北京德和衡（上海）律师事务所关于长江三星能源科技股份有限公司
长江三星能源科技股份有限公司
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