北京市竞天公诚律师事务所
关于华图山鼎设计股份有限公司
法律意见书
中国 北京
二○二六年一月九日
中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100
关于华图山鼎设计股份有限公司
致：华图山鼎设计股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受华图山鼎设计股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》
（以下
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证
券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下称“《规则》”）等有
关规定，就公司召开的 2026 年第一次临时股东会（以下称“本次股东会”）的有
关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文
件的原件或复印件：
的身份证明及/或授权委托书；
本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东会并对本次股东会召开
和现场表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及
对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东会
所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区
和中国台湾地区）法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法
律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公司
向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与
原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任
何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本
所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使
用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验
证，现出具如下法律意见：
一、本次股东会召集、召开的程序
本次股东会。
巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东会的通知及关于召开
本次股东会通知的补充公告，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对
象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日下午 14:00 开始，现场会议地点
为四川省成都市锦江区华图山鼎设计股份有限公司时代 1 号 37 层会议室；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容
一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员主要包括：
公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事和高级管理人员、公司董事
会邀请的其他有关人员。
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会的股
东及委托投票代理人共 64 人，代表公司有表决权的股份数为 139,710,168 股，占
公司有表决权的股份总数的 72.4392%。其中出席现场会议的股东及委托投票代
理人 4 人，代表公司有表决权的股份数为 128,363,126 股，占公司有表决权的股
份总数的 66.5558%；通过网络投票的股东共 60 人，代表公司有表决权的股份数
为 11,347,042 股，占公司有表决权的股份总数的 5.8834%。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司
法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投
票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了
表决，按规定指定的股东代表和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场
公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有
限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会审议通过了如下议案：
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 139,708,668 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 139,683,808 99.9811 18,360 0.0131 8,000 0.0057
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于拟向粉笔
事的议案》
《关于补选第五
董事的议案》
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集
人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。
本页为《关于华图山鼎设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律
意见书》签字页，无正文。
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：________________
赵 洋
见证律师：
________________
郑晴天 律师
________________
李 梦 律师
二〇二六年一月九日
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