证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-004
北大医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 1 月 28 日上午
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司大会议室
二、会议审议事项
（一）表一：提交股东会表决的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预
计的议案》
《关于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关
联方日常关联交易预计的议案》
（二）提案内容披露情况
上述提案已分别经过公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届董事会第
八次会议审议通过。相关内容请参见公司分别于 2026 年 1 月 5 日及同日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别强调事项
中，提案 2.00 和 3.00 涉及关联交易，与该关联交易事项有利害关系的关联人将
回避表决，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关提
案的表决委托。
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人
应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户
卡复印件等办理登记手续；
凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
手续；
还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，
并注明“股东会登记”字样。
（二）会议登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 1 月 26 日的上午 9:00-12:00 和下午
之前送达或发送邮件到公司。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
北大医药股份有限公司证券部
联系人：何苗、孙瑞阳
地址：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366
传真：023-67525300
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、其他事项
联系人：何苗、孙瑞阳
联系电话：023-67525366
联系传真：023-67525300
行通知。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东会审议事项均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北大医药股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北大医
药股份有限公司于 2026 年 01 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并按下
表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自
己的意愿行使表决权。
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人证券账户号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束之日止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投
同意 反对 弃权
票提案
《关于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交
易预计的议案》
《关于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及
其他关联方日常关联交易预计的议案》
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