证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-001
浙江信凯科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 9 日
集团股份有限公司会议室。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 2,201,640 股，占公司有表决权股份总
数的 2.3487%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,109,140 股，占公司有表决权股份总
数的 2.2500%。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 92,500 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 2,201,640 股，占公司有表决权股
份总数的 2.3487%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,109,140 股，占公司有表决权股
份总数的 2.2500%。
通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 92,500 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进
行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议结果：通过
表决情况：同意 2,178,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9417%；
反对 22,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0174%；弃权 900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,178,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9417%；
反对 22,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0174%；弃权 900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0409%。
关联股东李治、李武、浙江信凯森源投资有限公司和杭州利仕嘉企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）回避表决。
三、律师出具的法律意见书
及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备案文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
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