证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-001 号
深圳市力合科创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）公司于 2025 年 12 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上
刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》；
（二）本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
（三）本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
（四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项
参与度，本次股东会审议的议案均对中小投资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026 年 1 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2026 年 1 月 9 日
深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会议室
本次会议的召集和召开符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 275 人，代表股份 37,407,817 股，占公司有表决权
股份总数的 3.0900%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 453,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0374%。
通过网络投票的股东 273 人，代表股份 36,954,717 股，占公司有表决权股份总
数的 3.0526%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 273 人，代表股份 28,791,911 股，占公司有表
决权股份总数的 2.3783%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 453,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0374%。
通过网络投票的中小股东 271 人，代表股份 28,338,811 股，占公司有表决权股
份总数的 2.3409%。
公司部分董事现场出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师
事务所律师为本次股东会作现场见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况
如下。
会议审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供
担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
公司股东深圳清研投资控股有限公司、深圳市深投控科创集团有限公司为关联股
东，回避对本议案的表决。
同意36,553,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7168%；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5531%。
中小股东总表决情况：
同 意 27,937,811 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.7186%。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有
效，本次股东会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市力合科创股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市力合科创股份有限公司二〇二六
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
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